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深圳市易尚展示股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公

编辑:牙西资讯 时间:2019-11-08 08:56:55 阅读: 2009

证券代码:002751证券缩写:向异显示公告编号。:2019-094

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有否决或修改提案;

2.本次股东大会未提交新提案进行表决;

3.本次股东大会不涉及对前次股东大会决议的任何变更。

一、会议的召开

1.会议日期和时间:

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00之间。

2.会议模式:现场投票和在线投票相结合。

3.现场会议地点:深圳市宝安区周氏路642-2号宜山三维工业建筑公司会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.主持人:刘梦龙先生。

6.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

1.共有12名股东(或授权代理人,下同)出席本次会议,代表48,315,302股

股份,占公司总股份(154,600,613股)的31.2517%。其中:(1) 8名股东出席现场会议,代表47,560,602股,占公司股份总数的30.7635%;(2)根据本次会议网上投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供的网上投票统计,共有4名股东参加了网上投票,代表75.47万股,占公司股份总数的0.4882%。

2.中小投资者(个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东除外)共有6人,代表991,226股有表决权的股份,占公司股本总额的0.6412%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席股东大会,律师出席股东大会。

三.法案的审议和表决

(一)审议通过部分限制性股票回购和注销议案

投票情况:同意48,314,402股,占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的99.9981%;反对900股,占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的0.0019%;无股份弃权,占所有与会股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的投票情况为:990,326股,占与会中小投资者有效投票股份总数的99.9092%;反对900股,占出席会议的小投资者有效表决权股份总数的0.0908%;无股份弃权,占出席会议的小投资者有效投票股份总数的0%。

投票结果:通过。

本议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及其代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)《关于修改公司章程的议案》审议通过。

四.律师的证人

1.律师事务所名称:北京国峰(深圳)律师事务所;

2.证人律师:方萧中、俞松柱

3.结论性意见:

我们律师认为,2019年召开第二次临时股东大会的程序、出席会议的人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,会议表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.深圳向异展览有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京国峰(深圳)律师事务所关于深圳向异展览有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

深圳一山展览有限公司

董事会

2019年10月15日

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